各位股东：

　　经第三届董事会审议，拟于2011年12月22日召开二〇一一年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、时间：2011年12月22日（星期四） 上午9时

　　2、地点：石家庄市平安北大街28号河北银行办公楼

　　3、召集人：本行董事会

　　4、召开方式：现场方式

　　5、参加人员：

　　（1）截至2011年11月30日本行登记在册的股东（不能亲自表决的，可以委托代理人参加表决）；

　　（2）本行董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本行聘请的法律顾问。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于董事会换届选举的议案》

　　2、《关于监事会换届选举的议案》

　　3、《关于变更注册资本的议案》

　　4、《关于修改公司章程的议案》

　　股东可到本行董事会办公室查阅会议审议事项材料。

　　三、会议出席

　　1、出席会议应携带：

　　（1）个人股东持本人身份证、股权证书；法人股东持股权证书、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席。

　　（2）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会，委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证。

　　2、进场签到时间：2011年12月22日8时20分至8时45分。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　公司地址：石家庄市平安北大街28号

　　邮政编码：050011

　　联 系 人：黄晓嵘 任硕 苑宝磊

　　联系电话：0311—88627010、88627089、88627340

　　传 真：0311--88627075

　　2、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

　　特此通知。

　　河北银行股份有限公司董事会

　　二〇一一年十二月七日