河北银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟于2011年5月5日召开二〇一〇年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议时间：2011年5月5日（星期四）上午9:00
2、会议地点：石家庄市平安北大街28号河北银行办公楼三楼报告厅
3、会议召集人：本行董事会
4、召开方式：现场方式
5、参加会议人员：
（1）截止2010年12月31日本行登记在册的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席的，可以委托代理人出席和参加表决；
（2）本行董事、监事和高级管理人员；
（3）本行聘任的法律顾问。
二、会议审议事项
1、二〇一〇年董事会报告
2、二〇一〇年监事会报告
3、二〇一〇年度报告
4、二〇一〇年度财务决算报告及利润分配方案
5、二〇一一年度财务预算
6、二〇一〇年度董事履职评价报告
7、关于调整独立董事、外部监事报酬标准的议案
8、关于王彬同志辞去第三届董事会董事的议案
9、二〇一〇年关联交易情况汇报
股东可到本行董事会办公室查阅会议审议事项材料，亦可登陆本行网站（http://www.hebbank.com）查阅相关信息。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股权证书；法人股股东持营业执照复印件、法人股授权委托书及出席人身份证到本行董事会办公室办理登记手续。
（2）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会，委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记（附件：回执和授权委托书）。股东也可以信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：
拟出席会议的股东请于2011年5月3日（星期二）或以前将拟出席会议的回执送达本行董事会办公室进行登记。
3、进场签到时间：2011年5月5日8时30分至8时50分。
四、其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：石家庄市平安北大街28号
邮政编码：050011
联 系 人：黄晓嵘 任硕 苑宝磊
联系电话：0311-88627010、88627089、88627340
传 真：0311-88627075
2、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此通知。
附件：1、参会回执
河北银行股份有限公司董事会
二〇一一年四月十五日